資質(zhì)分立有哪些坑？如何避免？

更新日期:2022-03-10 09:44:53

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　　【資質(zhì)分立有哪些坑】

　　建市(2014)79號(hào)《關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)發(fā)生重組、合并、分立等情況資質(zhì)核定有關(guān)問(wèn)題的通知》出臺(tái)的政策目標(biāo)是，為了落實(shí)國(guó)發(fā)(2014)14號(hào)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場(chǎng)環(huán)境的意見(jiàn)》，優(yōu)化企業(yè)兼并重組環(huán)境，化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾、調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高發(fā)展質(zhì)量效益，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。但是，在實(shí)際執(zhí)行中，背離政策目標(biāo)，相當(dāng)一部分企業(yè)為了進(jìn)行非法資質(zhì)買(mǎi)賣(mài)，逃避法院生效判決、裁定執(zhí)行，逃避債務(wù)等非法目的，非法設(shè)立殼公司進(jìn)行資質(zhì)剝離，通過(guò)吸收合并形式進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，在部分中介機(jī)構(gòu)推動(dòng)下，已顯現(xiàn)出非法產(chǎn)業(yè)化特征。

　　實(shí)踐中主要交易模式是，部分擁有資質(zhì)，但是市場(chǎng)信用差、經(jīng)營(yíng)能力弱、負(fù)債嚴(yán)重的企業(yè)，成為中介機(jī)構(gòu)的目標(biāo)。中介機(jī)構(gòu)為了幫助實(shí)際控制人逃廢債務(wù)、躲避司法機(jī)關(guān)執(zhí)行，通過(guò)設(shè)立全資子公司進(jìn)行資質(zhì)分離后，向?qū)嶋H控制的名義自然人股東進(jìn)行0對(duì)價(jià)或顯著不合理低價(jià)股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)偻ㄟ^(guò)實(shí)際買(mǎi)家向名義自然人股東以0對(duì)價(jià)或明顯不合理低價(jià)收購(gòu)股份，全資控股后申請(qǐng)吸收合并，然后注銷(xiāo)中間殼公司的交易模式，導(dǎo)致資質(zhì)實(shí)際買(mǎi)賣(mài)收益被原公司實(shí)際控制人非法侵占，嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人利益。該類(lèi)交易主要特征是：

　　1.原擁有資質(zhì)公司普遍高額負(fù)債，存在大量終本、被執(zhí)行、被限制高消費(fèi)案件，但是因?yàn)樯鐣?huì)專(zhuān)業(yè)信息不對(duì)稱(chēng)，大量案件未進(jìn)入失信執(zhí)行人名單。

　　2.中間殼公司普遍存續(xù)時(shí)間不足二年，快速設(shè)立、快速通過(guò)簡(jiǎn)易注銷(xiāo)方式注銷(xiāo)。

　　3.中間殼公司出資普遍認(rèn)繳不實(shí)繳，通過(guò)部分中介機(jī)構(gòu)違法出具虛假財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行申報(bào)。

　　4. 買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)資金不通過(guò)正常財(cái)務(wù)路徑出賬。

　　5. 部分名義自然人股東同時(shí)在數(shù)十家同類(lèi)公司出現(xiàn)，但是均無(wú)法正常聯(lián)系。

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